Bloomberg: зампреда ЦБ РФ подозревают в связях с Таганской ОПГ

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на следственные органы в Испании, бывший первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин до своего назначения на пост заместителя председателя Банка России в январе 2015 года управлял денежными потоками мафии в Москве.

Согласно данным источника со ссылкой на конфиденциальный доклад Гражданской гвардии Испании, занимая должность в Совфеде, Торшин давал указания членам базирующейся в Москве Таганской ОПГ. Сенатор руководил отмыванием доходов, полученных незаконным путем, через испанские банки и недвижимость. В докладе говорится, что «в рамках иерархической структуры организации, как известно, российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит над Романовым, который называет его «крестным отцом» или «боссом» и проводит «операции и инвестиции» от его имени.

Романов в мае этого года был приговорен к почти четырем годам в испанской тюрьме, после того как признал себя виновным в незаконных операциях на сумму 1,65 млн евро и 50 тысяч долларов. С 2000 по 2005 год Романов был гендиректором завода «Кристалл». Потом его взяли под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве и осудили на три с половиной года. По отбытии наказания Романов уехал в Испанию. В конце 2013 года он был арестован на острове Майорка в ходе полицейской операции под названием Dirieba, которую координировал Европол.

Торшину не предъявляли обвинения и не вызывали его в суд на основании доклада. Зампред ЦБ отрицает свою вину и утверждает, что его связи с предполагаемым лидером Таганской ОПГ в Испании Александром Романовым носили исключительно социальный характер.

Обвинения в адрес Торшина основаны на данных его телефонных разговоров с Романовым в 2012 и 2013 году, а также на сведениях из документов, изъятых во время обыска в особняке предполагаемого лидера Таганской ОПГ на Майорке. Адвокат Романова не ответил на просьбу агентства прокомментировать доклад. Гражданской гвардии Испании.

Испания с 2008 года ведет расследование деятельности «русской мафии». По данным испанских следователей, преступная сеть охватывает в том числе высшие эшелоны российской власти. В мае этого года Национальная коллегия Испании выдала ордер на арест 12 россиян, среди которых оказались люди из близкого круга президента РФ Владимира Путина.

Об авторе

Редактор – who has written posts on New Rush Word.


Похожие записи

Оставить комментарий